Singapura | EGINDO.co – Seorang warga negara Singapura yang tinggal di Amerika Serikat termasuk di antara dua orang yang didakwa pada hari Kamis (19 September) atas tuduhan berkonspirasi untuk mencuri dan mencuci uang kripto senilai US$230 juta.
Pasangan tersebut dituduh secara curang memperoleh lebih dari 4.100 Bitcoin, yang bernilai lebih dari US$230 juta saat itu, dari seorang korban di Washington DC, kata Departemen Kehakiman AS dalam siaran pers pada hari Kamis.
Malone Lam, seorang warga negara Singapura berusia 20 tahun yang tinggal di Miami dan Los Angeles, dan Jeandiel Serrano, 21 tahun, dari Los Angeles ditangkap oleh FBI pada Rabu malam.
Lam, yang menggunakan nama samaran daring “Anne Hathaway” dan “$$$”, dan Serrano, yang menggunakan “VesaceGod” dan “@SkidStar”, muncul di pengadilan pada hari Kamis.
Lam, Serrano, dan yang lainnya diduga telah bersekongkol untuk melakukan pencurian mata uang kripto dan mencuci mata uang kripto yang dicuri “melalui bursa dan layanan pencampuran” setidaknya sejak Agustus tahun ini.
Para konspirator akan secara curang mendapatkan akses ke akun mata uang kripto korban dan kemudian mentransfer dana korban ke dalam kepemilikan mereka, menurut siaran pers.
Mereka mencuci hasil penjualan, termasuk dengan memindahkan dana melalui berbagai mixer dan bursa menggunakan “Peel Chains”, dompet pass-through, dan jaringan privat virtual (VPN) untuk menutupi identitas asli mereka.
Rantai pengelupas adalah teknik yang digunakan untuk mencuci sejumlah besar mata uang kripto yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi kecil.
Pasangan itu kemudian diduga menghabiskan hasil pencucian mata uang kripto untuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewa di Los Angeles dan Miami.
Investigasi terhadap penipuan tersebut masih berlangsung.
Sumber : CNA/SL