Singapura | EGINDO.co – Lebih dari US$40 juta (S$53 juta) telah berhasil diperoleh kembali dari penipuan email bisnis dalam upaya lintas batas yang melibatkan banyak lembaga.
Pusat Anti Penipuan Singapura, bersama dengan otoritas Timor-Leste dan Interpol berhasil memperoleh “pendapatan kembali terbesar” dalam kasus penipuan email bisnis, menurut Kepolisian Singapura (SPF) pada Sabtu (3 Agustus).
Pada tanggal 15 Juli, seorang anggota staf perusahaan komoditas yang berkantor pusat di Singapura menerima email dari seorang “pemasok” yang memberitahunya untuk mentransfer pembayaran sejumlah barang ke rekening bank baru yang berkantor pusat di Timor-Leste.
Karyawan tersebut tidak menyadari bahwa huruf “i” dalam email asli pemasok tersebut diganti dengan huruf “l” dan pada tanggal 19 Juli, mentransfer sejumlah US$42,3 juta kepada pemasok yang dimaksud.
Dana tersebut diarahkan ke rekening bank palsu yang dikelola di Timor-Leste.
Anggota staf tersebut baru mengetahui penipuan tersebut setelah diberi tahu oleh pemasok asli bahwa mereka belum menerima pembayaran.
Laporan polisi diajukan pada 23 Juli.
Setelah laporan polisi, SPF menghubungi otoritas Timor-Leste dan Interpol.
Pusat Anti-Penipuan diberitahu pada 24 Juli bahwa sejumlah US$39 juta terdeteksi dan dibekukan di rekening bank yang dikelola di Timor-Leste.
Pada 25 Juli, otoritas Timor-Leste menginformasikan bahwa lebih dari US$2 juta berhasil ditemukan setelah beberapa orang ditangkap.
Sebanyak tujuh tersangka ditangkap oleh Investigasi Kriminal Kepolisian Ilmiah, Badan Intelijen Nasional, Unit Intelijen Keuangan, dan badan penegak hukum lainnya di Timor-Leste, kata SPF.
Langkah-langkah sedang diambil untuk mengembalikan dana yang dicuri kepada korban di Singapura, tambahnya.
Uang disita oleh Biro Pusat Nasional Interpol di Dili. (Foto: NCB DILI)
Penipuan merupakan ancaman global yang membutuhkan respons global dari penegak hukum “di mana pun tentakel binatang buas ini berada”, kata Tn. David Chew, direktur Departemen Urusan Komersial SPF.
Ia berkata: “Ketika uang mengalir melewati batas negara kita, penegak hukum tidak hanya harus mampu memahami tetapi juga memiliki sistem hukum dan internasional yang tersedia untuk segera melacak dan menyitanya. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan badan supranasional seperti Interpol dan penegak hukum di negara penerima.”
Meskipun uang tersebut telah meninggalkan Singapura, melalui Interpol, SPF dapat mengandalkan penegak hukum di Timor-Leste untuk melacak dan menyita uang tersebut bagi korban Singapura dan menangkap para pelakunya, katanya.
Upaya kolaboratif ini menyoroti pentingnya respons yang cepat dan efektif dalam menangani penipuan transnasional, tambahnya.
“Kami memuji tindakan cepat dan tegas dari Pusat Anti-Korupsi dan Kejahatan Keuangan Interpol (IFCACC), yang memainkan peran penting dalam penyadapan cepat senilai US$40 juta.
“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada otoritas Timor-Leste atas dukungan dan komitmen kuat mereka dalam menangani sindikat kejahatan transnasional yang memangsa korban di Singapura.”
Pencapaian ini menggarisbawahi peran kemitraan lintas batas yang tak ternilai dalam memerangi kejahatan dalam menjaga sistem keuangan global, katanya.
Sumber : CNA/SL