Singapura | EGINDO.co – Perusahaan investasi negara Singapura Temasek, bersama dengan 17 bank lain, pemodal ventura, dan firma akuntansi, dituntut karena diduga berkonspirasi dengan pertukaran cryptocurrency FTX untuk menipu investor.
Perusahaan modal ventura Sequoia Capital dan SoftBank Vision Fund juga disebutkan dalam gugatan tersebut.
Gugatan class action setebal 83 halaman diajukan di Miami, Florida pada hari Rabu (22 Februari) oleh Connor O’Keefe, seorang pelanggan FTX yang dananya telah dibekukan di akun FTX-nya sejak runtuhnya pertukaran cryptocurrency.
Penduduk Mississippi mengklaim 18 terdakwa mengetahui tentang dugaan penipuan yang terjadi di FTX, tetapi “tidak peduli” karena mereka memiliki “uang untuk dibuat dalam skema”.
Dia telah mengajukan gugatan “atas nama dirinya sendiri dan semua orang lain yang berada di posisi yang sama”, mencari ganti rugi dan ganti rugi untuk “pengetahui dan bantuan substansial dalam kelanjutan” dari penipuan pendiri FTX Sam Bankman-Fried.
Para tergugat telah “menggunakan kekuatan, pengaruh, dan kantong yang dalam untuk meluncurkan rumah kartu FTX ke skala multi-miliar dolar”, dan “memberikan landasan penting untuk penipuan FTX”, klaim gugatan tersebut.
Menurut dokumen tersebut, pemeriksaan uji tuntas yang dilakukan para tergugat akan memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan tentang “kelalaian dan perilaku tidak jujur” FTX dan penyelewengan dana investor.
Setiap terdakwa juga diduga berdiri untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kesalahan tersebut meskipun mengetahuinya, dan “setuju, setidaknya secara tersirat, untuk membantu tindakan yang melanggar hukum itu”, klaimnya.
Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa para tergugat memiliki “pandangan penuh” bahwa Sam Bankman-Fried menyalahgunakan simpanan mereka pada “kejahatan, kesombongan, dan investasi pribadi spekulatif”.
“Melalui ketekunan pada FTX dan hubungan dekat dengan (Sam Bankman-Fried), Tergugat mengetahui bahwa FTX dioperasikan sebagai celengan pribadi (Sam Bankman-Fried), bahwa secepat dana pelanggan FTX mengalir ke FTX, mereka mengalir kembali keluar kepada entitas lain (Sam Bankman-Fried) yang dimiliki atau dikendalikan secara terpisah, dan bahwa FTX tidak memiliki kontrol internal yang paling dasar, sehingga perusahaan tersebut sebenarnya adalah rumah kartu,” tuduhan gugatan tersebut.
“Tapi Tergugat tidak peduli. Mereka juga punya uang untuk dibuat dalam skema, dan kepentingan mereka sejalan dengan (Sam Bankman-Fried)’s.”
Menanggapi pertanyaan CNA, Temasek Holdings mengatakan: “Karena ini adalah masalah hukum yang sedang berlangsung, kami menolak berkomentar.”
Pada November tahun lalu, Temasek mengatakan akan mencatatkan investasinya sebesar US$275 juta (S$376,8 juta) di FTX, terlepas dari hasil pengajuan perlindungan kebangkrutan bursa cryptocurrency.
Dalam pernyataannya pada 17 November, ia menambahkan bahwa ada “salah persepsi” tentang investasinya di FTX sebagai investasi dalam cryptocurrency, dan bahwa ia “tidak memiliki paparan langsung terhadap cryptocurrency”.
Perusahaan investasi negara juga menyampaikan penilaiannya terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried.
“Jelas dari investasi ini bahwa mungkin kepercayaan kami pada tindakan, penilaian dan kepemimpinan Sam Bankman-Fried, yang terbentuk dari interaksi kami dengannya dan pandangan yang diungkapkan dalam diskusi kami dengan orang lain, tampaknya salah tempat,” kata Temasek.
“Kami mengharapkan perusahaan tempat kami berinvestasi untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan yurisdiksi di mana mereka memiliki investasi atau operasi, mematuhi tata kelola perusahaan yang baik, dan yang terpenting selalu bertindak secara etis.”
Sebelum investasinya, Temasek mengatakan telah melakukan proses uji tuntas “ekstensif” di FTX, yang memakan waktu sekitar delapan bulan dari Februari hingga Oktober 2021.
Selama periode ini, tinjauan Temasek atas laporan keuangan yang diaudit FTX menunjukkan bahwa hal itu menguntungkan, dengan upaya uji tuntasnya yang berfokus pada risiko regulasi terkait dengan penyedia layanan pasar keuangan crypto – khususnya perizinan dan kepatuhan regulasi, serta keamanan siber.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah meminta nasihat dari spesialis hukum dan keamanan dunia maya eksternal di yurisdiksi utama, dengan tinjauan hukum dan peraturan dilakukan untuk investasi tersebut.
Temasek juga secara terpisah mengumpulkan umpan balik kualitatif tentang perusahaan dan tim manajemen berdasarkan wawancara dengan orang-orang yang akrab dengan perusahaan, termasuk karyawan, peserta industri, dan investor lainnya.
Setelah investasinya, dikatakan terus melibatkan manajemen FTX dalam strategi bisnis dan memantau kinerja.
“Kami menyadari bahwa meskipun proses uji tuntas kami dapat memitigasi risiko tertentu, tidak praktis untuk menghilangkan semua risiko.” kata Temasek.
Sam Bankman-Fried saat ini menghadapi 12 dakwaan pidana, termasuk empat dakwaan penipuan dan delapan dakwaan konspirasi, naik dari delapan dakwaan dalam dakwaan sebelumnya, yang dia mengaku tidak bersalah. Persidangannya dijadwalkan akan dimulai pada 2 Oktober.
Sumber : CNA/SL