Hanoi | EGINDO.co – Seorang taipan properti Vietnam yang dijatuhi hukuman mati dalam kasus penipuan senilai US$27 miliar akan menghadapi persidangan kedua atas tuduhan penipuan dan pencucian uang bulan ini, kata media pemerintah pada Jumat (6 September).
Truong My Lan, pimpinan pengembang besar Van Thinh Phat, dinyatakan bersalah pada bulan April karena menggelapkan uang tunai dari Saigon Commercial Bank (SCB) selama satu dekade dalam salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah.
Lan dan 33 kaki tangannya kini akan menghadapi persidangan selama satu bulan mulai 19 September di Kota Ho Chi Minh atas tuduhan penipuan, “pencucian uang, dan perdagangan uang tunai lintas batas ilegal”, surat kabar hukum kota mengutip pernyataan pengadilan kota.
Sekitar 36.000 orang terdampak oleh kasus tersebut, kata laporan tersebut.
Dikatakan bahwa Lan dan kaki tangannya telah mengambil sekitar US$18 miliar dengan mengambil aset dari SCB dan melalui penerbitan obligasi antara awal 2018 dan Oktober 2022.
Untuk mendapatkan uang tersebut, Lan, 67 tahun, memerintahkan seorang kaki tangannya untuk menarik uang tunai dan mentransfernya keluar dari sistem SCB.
Dia kemudian menyembunyikan asal uang tunai tersebut dan menggunakannya untuk melunasi utang antar perusahaan atau mentransfer uang tersebut ke luar negeri untuk kontrak palsu, kata laporan tersebut.
Lan telah mentransfer US$1,5 miliar ke luar negeri dan menerima lebih dari US$3 miliar dari luar negeri antara Oktober 2012 dan Oktober 2022, laporan tersebut mengutip dakwaan tersebut.
Laporan media mengatakan sopirnya mengangkut uang tunai senilai lebih dari US$4,4 miliar dari kantor pusat SCB di Kota Ho Chi Minh ke rumahnya di dekatnya dan ke kantor pusat Van Thinh Phat.
Lan dijatuhi hukuman mati dalam kasus sebelumnya setelah dinyatakan bersalah menggelapkan US$12,5 miliar. Dia mengajukan banding atas putusan tersebut.
Hukuman mati merupakan hukuman yang luar biasa berat dalam kasus seperti itu, meskipun Vietnam merupakan negara dengan eksekusi terbanyak di dunia, menurut Amnesty International.
Jaksa penuntut mengatakan total kerugian yang disebabkan oleh penipuan itu kini mencapai US$27 miliar – angka yang setara dengan enam persen dari produk domestik bruto Vietnam pada tahun 2023.
Sumber : CNA/SL