Hanoi | EGINDO.co – Seorang taipan properti terkemuka Vietnam diadili pada Selasa (5 Maret) bersama puluhan orang lainnya, dengan tuduhan menggelapkan US$12,5 miliar dalam kasus penipuan keuangan terbesar di negara itu.
Truong My Lan, ketua pengembang besar Van Thinh Phat, dikatakan telah menipu uang tunai dari Saigon Commercial Bank (SCB) selama satu dekade, sehingga membuat investor tidak menaruh curiga.
Delapan puluh lima orang lainnya juga diadili di Kota Ho Chi Minh, termasuk mantan gubernur bank sentral, mantan pejabat pemerintah dan mantan eksekutif SCB – di antara mereka adalah dua warga negara Tiongkok yang masih buron, kata media pemerintah.
Mereka menghadapi dakwaan termasuk penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, pengambilalihan dan pelanggaran hukum perbankan.
Media pemerintah pada hari Selasa menunjukkan gambar puluhan mobil van yang membawa para terdakwa ke pengadilan di mana keamanan ketat dijaga di dalam dan luar.
Sebanyak 78 terdakwa diadili, dan delapan diantaranya buron, kata media pemerintah. Polisi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap para buronan tersebut.
Polisi telah mengidentifikasi sekitar 42.000 korban skandal tersebut, yang telah mengejutkan negara tersebut dan menyebabkan ratusan orang melakukan protes di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh – suatu hal yang jarang terjadi di negara komunis satu partai yang tidak menoleransi perbedaan pendapat.
Lan, yang menikah dengan seorang pengusaha kaya asal Hong Kong, dituduh membuat aplikasi pinjaman palsu untuk menarik uang dari SCB, di mana dia memiliki 90 persen sahamnya.
Polisi mengatakan mereka yang terjebak dalam penipuan ini adalah semua pemegang obligasi SCB yang tidak dapat menarik uang mereka dan belum menerima pembayaran bunga atau pokok sejak penangkapan Lan pada Oktober 2022.
Nilai dugaan perampasan aset yang dilakukan Lan, yang terjadi antara tahun 2012 dan 2022, setara dengan sekitar 3 persen PDB Vietnam pada tahun 2022.
Pihak berwenang mengatakan bahwa US$5,2 juta yang diduga diberikan oleh Lan dan beberapa bankir SCB kepada pejabat negara untuk menyembunyikan pelanggaran SCB dan situasi keuangan yang buruk adalah jumlah suap terbesar yang tercatat di Vietnam.
Menurut surat kabar Law Ho Chi Minh City, 10 jaksa dan hampir 200 pengacara akan menghadiri persidangan.
Dokumen dengan berat hingga enam ton akan ditangani dalam uji coba yang memakan waktu hampir dua bulan, yang merupakan uji coba terlama yang pernah dilakukan di Vietnam.
Jika terbukti, kasus senilai US$12,5 miliar ini bisa menjadi salah satu penipuan keuangan terbesar di Asia. Skandal korupsi 1MDB di Malaysia misalnya melibatkan sekitar US$4,5 miliar.
Penangkapan tersebut terjadi sebagai bagian dari pemberantasan korupsi nasional yang telah melanda banyak pejabat dan anggota elit bisnis negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir.
Lebih dari 4.400 orang telah didakwa dalam lebih dari 1.700 kasus korupsi sejak tahun 2021.
Para pemimpin bisnis papan atas lainnya yang menjadi sasaran upaya pemberantasan korupsi – dan dituduh melakukan penipuan besar-besaran – termasuk Truong Quy Thanh, pimpinan perusahaan minuman ringan raksasa Tan Hiep Phat Group.
Dia akan diadili bersama kedua putrinya karena diduga mengambil dana sebesar US$31,5 juta.
Do Anh Dung, ketua pengembang Tan Hoang Minh Group, juga akan diadili karena mengakuisisi secara ilegal US$355 juta dalam penjualan obligasi kepada lebih dari 6.500 investor.
Lan selama bertahun-tahun telah menjadi tokoh sentral dalam keuangan Vietnam dan mengatur penggabungan SCB dengan dua pemberi pinjaman lainnya pada tahun 2011 untuk menyelamatkan bank-bank yang bermasalah dalam sebuah rencana yang dikoordinasikan dengan bank sentral.
Dia memiliki beberapa properti di distrik terkaya di Kota Ho Chi Minh dan memiliki banyak aset di luar negeri, menurut penyelidik dan informasi publik.
Auditor internasional terkemuka, termasuk Ernst & Young dan KPMG, tidak menyampaikan kekhawatiran apa pun tentang bank tersebut dalam audit mereka, menurut dokumen publik. Mereka tidak membalas permintaan komentar.
Meskipun kampanye anti-korupsi telah dilakukan selama bertahun-tahun, yang dikenal secara lokal sebagai “tungku yang menyala-nyala”, korupsi masih tersebar luas di negara Asia Tenggara ini.
Di beberapa provinsi, hingga 90 persen pemohon sertifikat tanah membayar suap, dan suap juga sangat umum untuk menerima layanan medis di rumah sakit umum, menurut laporan yang diterbitkan pada bulan Maret 2023 oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi lainnya.
“Jumlah penerimaan suap yang dapat memicu pengaduan masyarakat berkisar antara 20 juta dong (US$810) dan 43 juta dong, yang menunjukkan tingkat toleransi masyarakat terhadap tindakan menerima suap,” kata laporan tersebut, dengan nilai tertinggi lima kali lipat dari nilai yang diberikan. gaji bulanan rata-rata di negara tersebut.
Sumber : CNA/SL