Phnom Penh | EGINDO.co – Seorang sepupu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mengatakan pada hari Rabu (6 Mei) bahwa ia memiliki 30 persen saham di platform pembayaran digital yang terkait dengan penipuan siber dan pencucian uang serta dikenai sanksi oleh Washington.
Pemerintah AS tahun lalu menuduh Huione Group, yang memiliki beberapa perusahaan yang menawarkan layanan e-commerce, pembayaran, dan pertukaran mata uang kripto, termasuk Huione Pay, melakukan pencucian dana untuk kelompok kriminal transnasional yang melakukan penipuan dari Asia Tenggara.
Mantan ketua Huione, Li Xiong, diekstradisi ke Tiongkok bulan lalu.
Otoritas Tiongkok mengatakan ia merupakan tokoh sentral dalam sindikat perjudian dan penipuan transnasional besar dan diduga melakukan berbagai kejahatan.
“Saya ingin memberi tahu publik bahwa saya memang memiliki 30 persen saham di HUIONE PAY PLC,” kata pengusaha Hun To dalam sebuah pernyataan.
Li memiliki 62 persen saham Huione Pay, sementara Hun To memiliki 30 persen, menurut laporan dari likuidator Reachs & Partners.
Likuidasi Huione Pay selesai pada Oktober 2025, demikian pernyataan tersebut.
Hun To mengatakan bahwa ia tidak mengelola operasional bisnis Huione Pay dan “tidak pernah menerima keuntungan, dividen, atau aset apa pun dari perusahaan tersebut”.
Kerabat perdana menteri tersebut sebelumnya terdaftar sebagai direktur Huione Pay di registrasi bisnis online Kementerian Perdagangan.
Huione Pay memiliki saldo kas bersih lebih dari US$1,1 juta setelah semua kreditur dibayar, dan sisa dana didistribusikan kepada “pemegang saham sebenarnya yang bertanggung jawab atas operasional perusahaan di masa lalu”, kata likuidator.
“Saya tidak menerima bagian dari sisa uang setelah likuidasi,” kata Hun To.
Sejak bulan lalu, para pengunjuk rasa telah menuntut pencairan rekening mereka di platform Huione, H-Pay, yang sebelumnya bernama Huione Pay, yang menurut mereka tidak dapat diakses sejak Desember.
Bank Nasional Kamboja menyatakan bahwa izin usaha platform Huione telah dicabut, dan para kreditur Huione Pay harus mengajukan gugatan ke pengadilan, sementara kreditur entitas yang lebih baru, H-Pay, dapat mengajukan klaim kepada likuidator.
Pusat Penipuan
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS menetapkan Huione Group yang berbasis di Phnom Penh sebagai “kekhawatiran utama pencucian uang” tahun lalu, dan melarang lembaga keuangan AS untuk memproses transaksi dengannya.
FinCEN mengatakan konglomerat tersebut telah menerima setidaknya US$4 miliar hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Itu termasuk hasil dari penipuan, dana curian, dan pelaku siber ilegal.
Beijing menyebut Li Huione sebagai “anggota inti” dari geng kriminal Chen Zhi, seorang bos penipuan kelahiran Tiongkok lainnya yang beroperasi dari Kamboja sebelum diekstradisi ke Tiongkok tahun ini.
Kamboja telah muncul sebagai pusat industri penipuan transnasional dalam beberapa tahun terakhir, dengan kelompok kejahatan terorganisir awalnya sebagian besar menargetkan penutur bahasa Mandarin sebelum memperluas jangkauan mereka dan mencuri puluhan miliar dolar setiap tahun dari korban di seluruh dunia.
Dari kasino, hotel, dan kompleks yang diper fortified, para penipu – beberapa sukarela, yang lain diperdagangkan – menjalankan hubungan romantis palsu dan skema investasi mata uang kripto, memikat target melalui media sosial dan platform pesan untuk menyerahkan dana dan informasi pribadi.
Otoritas Kamboja mengatakan mereka sedang menindak, menahan, dan mendeportasi lebih dari 13.000 warga negara asing yang terlibat dalam penipuan online sejak awal tahun lalu.
Pengawas telah menuduh pejabat senior Kamboja terlibat – tuduhan yang telah dibantah pemerintah.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, pihak berwenang telah mengumumkan dakwaan terhadap beberapa petugas polisi dan imigrasi yang dituduh terlibat dalam penipuan siber.
Sumber : CNA/SL