Boston | EGINDO.co – Sebuah perusahaan jasa keuangan mata uang kripto setuju pada hari Selasa untuk mengaku bersalah atas tuduhan AS bahwa perusahaan itu menawarkan bantuan untuk memanipulasi pasar untuk token digital yang dibuat atas perintah FBI guna membantu mengungkap penipuan di sektor kripto.
CLS Global yang terdaftar di Uni Emirat Arab adalah satu dari tiga perusahaan dan 15 individu yang didakwa tahun lalu oleh jaksa federal di Boston setelah penyelidikan rahasia baru yang berfokus pada kripto.
Penyelidikan tersebut, yang dijuluki “Operasi Token Mirrors,” menandai pertama kalinya FBI mengarahkan pembuatan token digitalnya sendiri, serta perusahaan mata uang kripto palsu untuk membantu memancing dan menangkap penipu di pasar.
Seorang pengacara CLS tidak menanggapi permintaan komentar.
Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk menjalankan kewajiban kepatuhannya dengan serius dan memastikan operasinya tetap terpisah dari pasar dan sistem regulasi AS.
Jaksa mengatakan CLS adalah satu dari tiga pembuat pasar yang menawarkan layanan perdagangan gelap kepada perusahaan mata uang kripto dan, selama operasi penyamaran, setuju untuk membantu memanipulasi pasar untuk token NexFundAI yang didukung FBI, yang beroperasi pada blockchain Ethereum.
Dalam dokumen pengadilan, perusahaan mengakui bahwa mereka setuju untuk menyediakan layanan untuk token NexFundAI yang mencakup transaksi palsu yang disebut wash trading, yang dirancang untuk secara artifisial meningkatkan volume atau harga perdagangan aset.
Jaksa mengatakan pada hari Selasa bahwa CLS akan mengaku bersalah atas dua tuduhan terkait dengan manipulasi penipuan volume perdagangan mata uang kripto dan membayar $428.059.
Perusahaan juga akan dilarang berpartisipasi dalam transaksi mata uang kripto pada platform perdagangan yang tersedia untuk investor AS atau menyediakan layanan kepada klien mata uang kripto AS, kata jaksa.
CLS Global juga berkomitmen untuk membuat sertifikasi tahunan tentang praktik bisnisnya dan setuju untuk menyelesaikan tuntutan perdata terkait oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Sumber : CNA/SL