Boston | EGINDO.co – Pendiri perusahaan jasa keuangan mata uang kripto mengaku bersalah pada hari Jumat atas tuduhan AS bahwa ia berpartisipasi dalam skema luas untuk memanipulasi pasar token digital atas nama perusahaan klien.
Aleksei Andriunin, pendiri dan CEO “pembuat pasar” mata uang kripto Gotbit, dan perusahaannya mengaku bersalah di pengadilan federal di Boston atas tuduhan bahwa mereka berkonspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan melakukan penipuan melalui transfer kawat.
Pengakuan oleh warga negara Rusia dan perusahaannya muncul kurang dari sebulan setelah Andriunin, 26 tahun, diekstradisi dari Portugal, tempat ia tinggal pada saat penangkapannya pada bulan Oktober sebagai bagian dari penyelidikan terhadap sektor kripto.
Mereka termasuk di antara 15 orang dan tiga perusahaan yang didakwa setelah penyelidikan baru yang dijuluki “Operasi Token Mirrors,” di mana FBI untuk pertama kalinya mengarahkan pembuatan token digitalnya sendiri untuk membantu menangkap penipu di pasar kripto.
Menurut kesepakatan pembelaan mereka, jaksa telah setuju untuk merekomendasikan agar Andriunin menerima hukuman hingga dua tahun penjara saat ia dijatuhi hukuman pada 16 Juni, kata jaksa. Gotbit setuju untuk menyerahkan sekitar $23 juta dalam mata uang kripto.
Pengacara Andriunin tidak menanggapi permintaan komentar.
Jaksa mengatakan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam “wash trading,” suatu bentuk perdagangan palsu, dan manipulasi pasar atas nama beberapa klien mata uang kripto untuk membantu meningkatkan volume perdagangan token mereka secara artifisial.
Dakwaan tersebut mengutip wawancara tahun 2019 yang dipublikasikan secara daring di mana Andriunin menjelaskan pengembangan kode untuk melakukan wash trading mata uang kripto guna meningkatkan volume perdagangan secara artifisial sehingga mata uang kripto tersebut dapat terdaftar dan diperdagangkan di bursa mata uang kripto yang lebih besar.
Jaksa mengatakan Gotbit melakukan wash trading senilai jutaan dolar dan menerima puluhan juta dolar sebagai hasil dari layanannya untuk mata uang kripto termasuk Saitama dan Robo Inu. Orang-orang yang terkait dengan mata uang kripto tersebut juga telah didakwa.
Sumber : CNA/SL