Phnom Penh | EGINDO.co – Sebuah bank Kamboja yang didirikan oleh Chen Zhi, yang dituduh sebagai bos penipuan dan telah didakwa oleh Amerika Serikat atas penipuan miliaran dolar dan diekstradisi ke Tiongkok, diperintahkan untuk dilikuidasi pada hari Kamis (8 Januari), kata bank sentral Kamboja.
Bank Prince “telah ditempatkan di bawah likuidasi sesuai dengan hukum Kerajaan Kamboja”, kata Bank Nasional Kamboja (NBC) dalam sebuah pernyataan.
Bank Prince telah “ditangguhkan dari menyediakan layanan perbankan baru, termasuk menerima simpanan dan memberikan kredit”, kata pernyataan itu.
NBC mengatakan telah menunjuk auditor Morisonkak MKA sebagai likuidator.
Bank Prince adalah anak perusahaan dari Prince Holding Group milik Chen, salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, yang menurut Washington berfungsi sebagai kedok untuk “salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia”.
Nasabah yang memiliki simpanan di Bank Prince “dapat menarik uang secara normal dengan menyiapkan dokumen penarikan”, dan peminjam “harus terus memenuhi kewajiban mereka seperti biasa”, tambah NBC.
Di luar salah satu cabang Prince Bank di ibu kota Phnom Penh, di antara 36 cabang di seluruh negeri, seorang jurnalis AFP tidak melihat satu pun pelanggan pada Kamis pagi.
Bank tersebut memiliki aset kelolaan sekitar satu miliar dolar, menurut situs webnya.
“Tekanan Meningkat”
Chen, yang lahir di Tiongkok, dikenai sanksi oleh Washington dan London pada bulan Oktober karena diduga mengarahkan penipuan siber yang dijalankan oleh ratusan penipu yang diselundupkan ke kompleks-kompleks di Kamboja.
Otoritas Kamboja mengatakan mereka menangkap Chen dan dua warga negara Tiongkok lainnya dan mengekstradisi mereka ke Tiongkok pada hari Selasa.
Operasi tersebut dilakukan atas permintaan otoritas Tiongkok setelah berbulan-bulan “kerja sama investigasi”, kata Kementerian Dalam Negeri Kamboja.
Otoritas Tiongkok belum berkomentar tentang penangkapan Chen sejak diumumkan pada hari Rabu.
Departemen Kehakiman AS menolak berkomentar pada hari Rabu.
“Penangkapan ini terjadi setelah berbulan-bulan tekanan meningkat terhadap pemerintah Kamboja karena terus melindungi dan membantu pelaku kriminal yang kini terkenal,” kata Jacob Daniel Sims, seorang ahli kejahatan transnasional dan peneliti tamu di Pusat Asia Universitas Harvard.
Sebagian besar dari puluhan kompleks penipuan di Kamboja beroperasi dengan “dukungan kuat” dari pemerintah, kata Sims kepada AFP, menambahkan bahwa perubahan status quo hanya dapat terjadi jika tekanan internasional terhadap “oligarki yang berinvestasi dalam penipuan” di negara itu terus berlanjut.
Para pejabat Kamboja membantah tuduhan keterlibatan pemerintah dan mengatakan pihak berwenang sedang melakukan penindakan.
Namun Amnesty International mengatakan tahun lalu bahwa pelanggaran hak asasi manusia di pusat-pusat penipuan terjadi dalam “skala besar”, dan respons pemerintah yang buruk menunjukkan keterlibatannya.
Chen menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara jika terbukti bersalah di AS atas tuduhan penipuan melalui transfer elektronik dan konspirasi pencucian uang yang melibatkan sekitar 127.271 bitcoin yang disita oleh AS, senilai lebih dari US$11 miliar dengan harga saat ini.
Prince Group telah membantah tuduhan tersebut.
Mantan Penasihat
Jaksa AS pada bulan Oktober membuka dakwaan yang menuduh Chen memimpin kompleks di Kamboja tempat para pekerja yang diperdagangkan melakukan skema penipuan mata uang kripto yang menghasilkan miliaran dolar.
Para korban menjadi sasaran melalui penipuan yang disebut “penyembelihan babi” – skema investasi yang membangun kepercayaan dari waktu ke waktu sebelum mencuri dana.
Operasi tersebut telah menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia.
Pusat-pusat penipuan di Kamboja, Myanmar, dan wilayah tersebut memikat warga negara asing – banyak di antaranya warga negara Tiongkok – dengan iklan pekerjaan palsu, kemudian memaksa mereka di bawah ancaman kekerasan untuk melakukan penipuan daring.
Amnesty International telah mengidentifikasi setidaknya 53 kompleks penipuan di Kamboja saja, di mana kelompok hak asasi manusia mengatakan jaringan kriminal melakukan perdagangan manusia, kerja paksa, penyiksaan, dan perbudakan.
Para ahli memperkirakan puluhan ribu orang bekerja di industri bernilai miliaran dolar ini, sebagian secara sukarela dan sebagian lainnya diperdagangkan.
Sejak sekitar tahun 2015, Prince Group telah beroperasi di lebih dari 30 negara dengan kedok bisnis properti, jasa keuangan, dan konsumen yang sah, menurut jaksa AS.
Chen dan para eksekutif puncak diduga menggunakan pengaruh politik dan menyuap pejabat di berbagai negara untuk melindungi operasi ilegal.
Di Kamboja, Chen menjabat sebagai penasihat Perdana Menteri Hun Manet dan ayahnya, mantan pemimpin Hun Sen.
Kewarganegaraan Kamboja-nya dicabut pada bulan Desember, kata kementerian dalam negeri.
Sumber : CNA/SL