Beijing | EGINDO.co – Seorang tersangka bos penipuan siber kelahiran Tiongkok diekstradisi dari Kamboja, menurut media pemerintah Tiongkok pada hari Rabu (1 April), yang menghubungkannya dengan seorang terduga gembong yang didakwa oleh AS karena menjalankan jaringan penipuan siber bernilai miliaran dolar dari negara Asia Tenggara tersebut.
Kamboja telah muncul sebagai pusat operasi penipuan siber dalam beberapa tahun terakhir, dengan kelompok kejahatan transnasional awalnya sebagian besar menargetkan penutur bahasa Mandarin sebelum memperluas target mereka dan mencuri puluhan miliar dolar setiap tahun dari korban di seluruh dunia.
Stasiun televisi pemerintah Tiongkok, CCTV, menayangkan Li Xiong yang berkepala botak dengan borgol dikawal oleh polisi Tiongkok keluar dari pesawat China Southern pada hari Rabu.
Kantor berita pemerintah Xinhua mengatakan Li adalah tokoh sentral dalam “sindikat perjudian dan penipuan lintas batas utama”, mengutip Kementerian Keamanan Publik Tiongkok.
“Investigasi menemukan bahwa Li Xiong, mantan ketua Huione Group di bawah Prince Group, diduga melakukan berbagai kejahatan,” kata CCTV yang dikelola pemerintah.
Chen Zhi, pendiri Prince Group yang didakwa oleh AS, diekstradisi ke Tiongkok dari Kamboja pada bulan Januari.
Laporan CCTV menyebut Li sebagai “anggota inti dari geng kriminal Chen Zhi”.
Chen, yang juga lahir di Tiongkok, menjabat sebagai penasihat bagi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan ayahnya, mantan pemimpin Hun Sen.
Hun Manet mengatakan kepada AFP pada bulan Februari bahwa pemerintah “tidak mengetahui bahwa dia adalah dalang utamanya” dan menolak tuduhan keterlibatan pemerintah.
Ia mengatakan pusat-pusat penipuan tersebut menghancurkan ekonomi Kamboja dan mencoreng nama baik negara.
Chen dan Li telah diberikan kewarganegaraan Kamboja, yang kemudian dicabut oleh Phnom Penh.
“Saat ini, Li Xiong telah ditempatkan di bawah tindakan paksaan sesuai dengan hukum,” kata CCTV.
Li ditangkap di Kamboja dan dideportasi atas permintaan otoritas Tiongkok setelah penyelidikan bersama selama berbulan-bulan, kata Kementerian Dalam Negeri Kamboja dalam sebuah pernyataan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri di Beijing mengatakan bahwa “memerangi perjudian daring dan penipuan telekomunikasi adalah tanggung jawab bersama komunitas global”.
“Perampokan Siber”
Geng kriminal terorganisir telah menggunakan kasino, hotel, dan kompleks yang diper fortified di seluruh Asia Tenggara sebagai basis untuk melakukan penipuan daring yang canggih, menipu orang-orang di seluruh dunia melalui hubungan romantis palsu dan skema investasi mata uang kripto, menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan.
Kamboja menjadi tuan rumah puluhan pusat penipuan dengan puluhan ribu orang yang melakukan penipuan daring, beberapa secara sukarela dan yang lainnya diperdagangkan, kata para pengawas hak asasi manusia.
Washington menuduh tahun lalu bahwa Prince Group, salah satu konglomerat terbesar di Kamboja, telah berfungsi sebagai kedok untuk “salah satu organisasi kriminal transnasional terbesar di Asia”.
Jaksa AS menuduh pendirinya, Chen, mengarahkan operasi kompleks kerja paksa di seluruh Kamboja, tempat para pekerja yang diperdagangkan ditahan di fasilitas seperti penjara yang dikelilingi oleh tembok tinggi dan kawat berduri.
Prince Group telah membantah tuduhan tersebut.
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS menetapkan Huione Group sebagai “kekhawatiran utama pencucian uang” pada bulan Mei, dengan mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah memfasilitasi lebih dari US$4 miliar transaksi ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
FinCEN melarang lembaga keuangan AS pada bulan Oktober untuk menyimpan rekening Huione dan memproses transaksi yang melibatkan perusahaan yang berbasis di Kamboja tersebut.
“Huione Group berfungsi sebagai simpul penting untuk mencuci hasil kejahatan siber” yang dilakukan oleh Korea Utara dan untuk “organisasi kriminal transnasional di Asia Tenggara yang melakukan penipuan investasi mata uang virtual, yang umumnya dikenal sebagai penipuan ‘penyembelihan babi’, di antara lainnya”, kata FinCEN.
Otoritas Kamboja telah berjanji untuk menutup semua pusat penipuan daring pada akhir April.
Upaya penegakan hukum ini, yang dikritik oleh para analis sebagai upaya pencitraan semata, menyusul penangkapan Chen dan telah menyebabkan ribuan orang melarikan diri dari situs-situs penipuan yang dicurigai dalam beberapa bulan terakhir.
Sumber : CNA/SL