Manila | EGINDO.co – Pihak berwenang Filipina pada hari Jumat (30 Agustus) mengajukan beberapa tuduhan pencucian uang terhadap mantan wali kota yang buron yang dituduh memiliki hubungan dengan sindikat kriminal Tiongkok.
Alice Guo, yang juga dikenal sebagai warga negara Tiongkok Guo Hua Ping, dicari oleh Senat karena menolak menghadiri sidang tentang dugaan hubungannya dengan kejahatan.
Dia membantah tuduhan tersebut, bersikeras bahwa dia adalah warga negara Filipina asli yang menghadapi “tuduhan jahat”.
Dewan Anti Pencucian Uang (AMLC), dengan Biro Investigasi Nasional dan Komisi Anti Kejahatan Terorganisasi Kepresidenan, bersama-sama mengajukan beberapa tuduhan pencucian uang terhadap Guo dan 35 orang lainnya di Departemen Kehakiman.
“Orang-orang ini … diduga terlibat dalam skema pencucian uang yang rumit yang terkait dengan kejahatan estafa (atau tindakan penipuan), perdagangan manusia yang memenuhi syarat, dan pelanggaran Kode Regulasi Sekuritas,” kata AMLC dalam sebuah pernyataan.
Guo dan rekan-rekannya diduga telah mencuci lebih dari 100 juta peso (US$1,8 juta) hasil dari kegiatan kriminal, kata dewan tersebut.
Dewan tersebut juga berupaya untuk menyerahkan aset senilai 6 miliar peso termasuk properti real estat, kendaraan mewah, dan helikopter yang dikumpulkan Guo dan rekan-rekannya melalui dugaan kegiatan ilegal.
Pengacara Alice Guo dan responden lainnya, Sheila Guo, tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kantor pada hari Jumat.
Guo, yang baru-baru ini dicopot dari jabatannya oleh ombudsman pemerintah daerah, telah meninggalkan negara itu, bepergian ke Malaysia dan Singapura bulan lalu dan Indonesia bulan ini menggunakan paspor Filipina miliknya, kata badan anti-kejahatan Filipina.
Penyelidikan Senat dimulai pada bulan Mei setelah pihak berwenang menggerebek sebuah kasino di kota pertanian Guo yang sepi di Bamban pada bulan Maret, mengungkap apa yang menurut pihak berwenang adalah penipuan yang dilakukan dari sebuah fasilitas yang dibangun di atas tanah yang sebagian dimiliki oleh mantan walikota tersebut.
Kasus Guo muncul di tengah meningkatnya kecurigaan Filipina terhadap aktivitas China, menyusul meningkatnya ketegangan sengketa atas terumbu karang dan beting di jalur perairan Laut Cina Selatan, tempat kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih.
Sumber : CNA/SL