Paris | EGINDO.co – Sebuah jaringan penipuan investasi mata uang kripto yang menurut para penyidik telah mencuci uang senilai 460 juta euro ($540 juta) menggunakan jaringan kaki tangan di seluruh dunia telah dibubarkan di Spanyol, kata badan kepolisian Eropa Europol pada hari Senin.
Europol mengatakan polisi Spanyol memimpin operasi terhadap jaringan kriminal tersebut, dan bahwa lembaga penegak hukum dari Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat juga terlibat.
Lima orang ditangkap sebagai akibat dari operasi tersebut, dengan tiga ditangkap di Kepulauan Canary dan dua di Madrid.
Europol, yang berkantor pusat di Den Haag, mengatakan jaringan tersebut diduga menggunakan rekan-rekannya di seluruh dunia untuk mengumpulkan dana melalui penarikan tunai, transfer bank, dan transfer kripto.
Penyidik mencurigai organisasi tersebut mendirikan jaringan perusahaan dan perbankan yang berpusat di Hong Kong, menggunakan gateway pembayaran dan akun pengguna atas nama orang yang berbeda dan di berbagai bursa untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer dana kriminal.
Penyelidikan terus berlanjut, tambah Europol.
Sumber : CNA/SL