China Tangkap 1.100 Tersangka Pencucian Uang Terkait Kripto

Perdagangan Cryptocurrency
Perdagangan Cryptocurrency

Shanghai | EGINDO.co – Polisi di China menangkap lebih dari 1.100 orang yang dicurigai menggunakan cryptocurrency untuk mencuci hasil ilegal dari penipuan telepon dan Internet dalam tindakan keras baru-baru ini, kata Kementerian Keamanan Publik.

Penangkapan itu terjadi ketika pihak berwenang di China meningkatkan tindakan keras mereka terhadap perdagangan cryptocurrency.

Bulan lalu, tiga badan industri melarang layanan keuangan dan pembayaran terkait crypto, dan Dewan Negara, Kabinet China, berjanji untuk menekan penambangan dan perdagangan bitcoin.

Kementerian keamanan publik mengatakan bahwa pada Rabu sore (9 Juni) polisi telah menangkap lebih dari 170 kelompok kriminal yang terlibat dalam penggunaan cryptocurrency untuk mencuci uang.

Pencuci uang menagih klien kriminal mereka komisi 1,5 persen hingga 5 persen untuk mengubah hasil ilegal menjadi mata uang virtual melalui pertukaran kripto, kata kementerian itu melalui akun Wechat resminya.

Asosiasi Pembayaran & Kliring China mengatakan pada hari Rabu bahwa jumlah kejahatan yang melibatkan penggunaan mata uang virtual sedang meningkat.

Karena cryptocurrency bersifat anonim, nyaman dan bersifat global, “mereka semakin menjadi saluran penting untuk pencucian uang lintas batas”, kata asosiasi itu dalam sebuah pernyataan.

Cryptocurrency telah menjadi alat pembayaran yang populer dalam aktivitas perjudian ilegal.

Hampir 13 persen situs perjudian mendukung penggunaan mata uang virtual, dan teknologi blockchain telah mempersulit pihak berwenang untuk melacak uang tersebut, menurut asosiasi tersebut.

Sumber : CNA/SL