New York | EGINDO.co – Bursa mata uang kripto BitMEX telah didenda $100 juta karena sengaja mengabaikan undang-undang anti pencucian uang AS untuk meningkatkan pendapatan, kata Departemen Kehakiman AS pada hari Rabu.
BitMEX, juga dikenal sebagai HDR Global Trading, dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik AS John Koeltl di Manhattan, setelah mengaku bersalah Juli lalu.
Hukuman tersebut mencakup dua tahun masa percobaan. BitMEX dan para pendirinya, yang mengajukan pengakuan bersalah terkait pada tahun 2022 dan dijatuhi hukuman masa percobaan, sebelumnya membayar sekitar $110 juta dalam kasus pidana dan perdata terkait, dokumen pengadilan menunjukkan.
Pengacara BitMEX tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Jaksa menuduh BitMEX dan para pendirinya Benjamin Delo, Arthur Hayes, dan Samuel Reed dengan sengaja melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank antara tahun 2015 dan 2020 dengan tidak mengadopsi program anti pencucian uang dan “kenali pelanggan Anda”, yang secara efektif mengubah bursa tersebut menjadi platform pencucian uang.
Pada tahun 2021, BitMEX setuju untuk membayar hingga $100 juta untuk menyelesaikan tuntutan perdata oleh dua regulator AS yang menyaring pelanggan secara tidak benar, dan menerima uang mereka untuk memperdagangkan mata uang kripto tanpa terdaftar.
Jaksa telah meminta denda sebesar $417 juta dalam kasus pidana tersebut, dengan mengatakan BitMEX “belum menunjukkan penerimaan tanggung jawab dalam arti sebenarnya,” dan BitMEX mengaku bersalah setelah menyadari bahwa mereka “tidak punya pilihan” setelah para pendirinya mengaku bersalah.
BitMEX mengatakan tidak ada denda lebih lanjut yang diperlukan, dengan mengutip pembayaran sebelumnya dan mengatakan bahwa mereka telah menjadi “bisnis yang patuh” yang memperbaiki kesalahan masa lalunya.
Dikatakan juga bahwa seperti banyak bursa mata uang kripto lainnya, bursa ini terlalu lambat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam industri selama periode ketidakpastian peraturan.
Sumber : CNA/SL