Singapura | EGINDO.co – Sekitar S$1 miliar (US$736 juta) aset, termasuk properti, kendaraan, barang mewah, dan emas batangan, telah disita atau dibekukan dalam salah satu penyelidikan polisi terbesar di Singapura terkait pencucian uang dan pelanggaran pemalsuan.
Sepuluh orang, berusia antara 31 dan 44 tahun, didakwa di pengadilan pada Rabu (16/8) malam sehubungan dengan penyelidikan tersebut.
Mereka berkebangsaan Siprus, Turki, China, Kamboja, dan Ni-Vanuatu. Mereka yang bukan berkewarganegaraan China ditemukan memiliki paspor asing yang diyakini dikeluarkan oleh China dan negara lain. Semua 10 orang telah ditahan.
Dua belas lainnya membantu penyelidikan sementara delapan lainnya dicari oleh polisi.
“Orang-orang ini diyakini memiliki koneksi di antara mereka sendiri. Semua orang yang terlibat bukan warga negara Singapura atau penduduk tetap,” kata SPF.
Sembilan pria dan seorang wanita ditangkap dalam penggerebekan serentak di beberapa lokasi di seluruh pulau, termasuk di Good Class Bungalows (GCB) dan kondominium.
Menurut polisi, beberapa tersangka tinggal di GCB di kawasan Holland dan Nassim Road.
Polisi mengatakan mereka menindaklanjuti informasi tentang kemungkinan kegiatan terlarang, termasuk penggunaan dokumen yang diduga palsu yang digunakan untuk membuktikan sumber dana di rekening bank Singapura.
Melalui penyelidikan ekstensif, termasuk analisis laporan transaksi mencurigakan, polisi mengidentifikasi sekelompok orang asing yang diduga terlibat dalam pencucian hasil dari kegiatan kejahatan terorganisir mereka di luar negeri. Kegiatan ini termasuk penipuan dan perjudian online.
Lebih dari 400 petugas – dari Departemen Urusan Komersial, Departemen Investigasi Kriminal, Komando Operasi Khusus, dan Departemen Intelijen Polisi – melakukan penggerebekan serentak di berbagai lokasi di Singapura pada hari Selasa.
Larangan perintah pembuangan dikeluarkan terhadap 94 properti dan 50 kendaraan, dengan perkiraan nilai total lebih dari S$815 juta, serta beberapa ornamen dan botol minuman keras dan anggur.
Pihak berwenang menyita lebih dari 35 rekening bank terkait dengan perkiraan total saldo lebih dari S$110 juta untuk penyelidikan dan untuk mencegah hilangnya uang hasil kejahatan yang dicurigai.
Juga disita uang tunai senilai lebih dari S$23 juta, lebih dari 250 tas dan jam tangan mewah, lebih dari 120 perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel, lebih dari 270 perhiasan, dua batangan emas, serta 11 dokumen berisi informasi tentang aset maya.
Bendera Merah Yang Diambil Oleh Lembaga Keuangan
Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan lembaga keuangan telah mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan.
Ini termasuk aliran dana yang mencurigakan, dokumentasi sumber kekayaan atau dana yang meragukan, serta ketidakkonsistenan atau pengelakan dalam informasi yang diberikan kepada lembaga keuangan.
“MAS menangani kasus ini dengan serius dan telah menghubungi FI (lembaga keuangan) di mana dana yang berpotensi tercemar telah teridentifikasi,” kata regulator keuangan dalam rilis media, Rabu.
“Pelibatan pengawasan dengan FI ini sedang berlangsung. MAS akan mengambil tindakan tegas terhadap FI yang ditemukan telah melanggar persyaratan ketat MAS tentang anti pencucian uang/melawan pendanaan terorisme, atau memiliki kontrol yang tidak memadai terhadap risiko pencucian uang/pendanaan terorisme .”
MAS mengatakan pihaknya bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mencegah penyalahgunaan sistem keuangan Singapura untuk kegiatan terlarang.
Sumber : CNA/SL