Kuala Lumpur | EGINDO.co – Amerika Serikat telah mendakwa tiga karyawan senior Telekom Malaysia (TM) karena diduga menggelapkan lebih dari US$20 juta dari perusahaan telekomunikasi milik negara Malaysia tersebut, kata Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada hari Selasa (19 Mei).
Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof, dan Khanh Thuong Nguyen, yang merupakan eksekutif senior di anak perusahaan TM di AS, dituduh menggunakan pernyataan palsu dan catatan palsu untuk menyedot dana dari perusahaan dan menipu pihak lawan, pemasok, auditor, dan pengawas di AS pada berbagai kesempatan antara Juli 2020 dan Februari 2026, kata pihak berwenang.
“Ketiga individu ini diduga telah melakukan skema penggelapan yang disengaja dan terencana, memalsukan catatan perusahaan untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” kata Asisten Direktur FBI yang bertanggung jawab, James C. Barnacle, Jr., dalam sebuah pernyataan.
Mohd Hafiz ditangkap di bandara San Francisco, sementara dua terdakwa lainnya menyerahkan diri kepada pihak berwenang bulan lalu. Ketiganya didakwa dengan konspirasi penipuan melalui transfer elektronik, penipuan melalui transfer elektronik, dan pencurian identitas yang diperparah, kata Departemen Kehakiman AS.
Mohd Hafiz, Mohd Yuzaimi, dan Nguyen tidak dapat dihubungi segera untuk memberikan komentar.
TM mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ketiganya diberhentikan dari perusahaan setelah penyelidikan internal atas dugaan pelanggaran, dengan temuan penyelidikan kemudian dibagikan kepada pihak berwenang terkait.
Perusahaan akan terus bekerja sama sepenuhnya dengan Departemen Kehakiman AS, katanya.
Departemen Kehakiman AS mengatakan pihaknya menolak untuk mengajukan tuntutan terhadap TM sendiri, setelah perusahaan tersebut melaporkan sendiri perilaku kriminal tersebut. Reuters melaporkan pada bulan Maret bahwa departemen tersebut sedang meluncurkan kebijakan untuk mendorong perusahaan melaporkan pelanggaran kriminal sebagai imbalan atas pengurangan hukuman dan manfaat lainnya.
Para terdakwa dituduh mengalihkan jutaan dolar dari TM ke rekening bank yang mereka kendalikan, menurut dakwaan AS.
Pada suatu kesempatan, TM diminta untuk menyetujui penjualan kapasitas sebesar delapan terabyte kepada perusahaan multinasional AS senilai US$54 juta, padahal sebenarnya hanya enam terabyte yang dibeli.
Para terdakwa kemudian diduga menjual kelebihan kapasitas tersebut kepada perusahaan lain, mengalihkan dana dari penjualan ilegal melalui entitas fiktif, kata Departemen Kehakiman AS.
Mereka juga dituduh menggelembungkan biaya pembelian kabel, mengalihkan hampir US$2,9 juta pembayaran ke rekening bank yang mereka kendalikan, dan diduga mengklaim penggantian biaya untuk pengeluaran kerja fiktif, kata Departemen Kehakiman AS.
Ketiganya juga diduga menyamar sebagai karyawan dan peserta magang untuk mendapatkan gaji mereka, dan pada suatu kesempatan menggunakan penipu yang dibantu AI untuk menipu staf sumber daya manusia, kata Departemen Kehakiman AS.
Sumber : CNA/SL