Beijing | EGINDO.co – Puluhan ribu warga negara Tiongkok yang terlibat dalam operasi penipuan telah dideportasi dari Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir.
Namun sekembalinya ke tanah air, beberapa dari mereka kembali melanjutkan aktivitas lama mereka – kali ini menargetkan korban warga negara asing.
Pihak berwenang Tiongkok telah memperingatkan bahwa penipuan tetap ilegal di mana pun korban berada.
Namun, para ahli mengatakan beberapa kelompok terus mengadopsi skema lintas batas yang lebih canggih, sehingga melemahkan upaya penegakan hukum.
Penipuan “Pembantasan Orang Asing”
Sebuah laporan oleh stasiun televisi pemerintah Tiongkok, CCTV, pada bulan Februari menyoroti sebuah kasus di Kabupaten Cao, Provinsi Shandong bagian timur, di mana polisi membongkar sebuah sindikat yang menjalankan apa yang disebut penduduk setempat sebagai penipuan “pembantaian orang asing”.
Skema ini mencerminkan skema yang terlihat di kompleks-kompleks penipuan di seluruh Asia Tenggara.
Dalam laporan tersebut, seorang terduga penipu mengaku: “Saya tidak berpikir jernih saat itu. Saya pikir selama kita tidak menipu orang Tiongkok dan hanya menipu orang asing, tidak akan ada yang peduli.”
Dioperasikan oleh kelompok kriminal yang terorganisir dengan baik, para penipu menyamar sebagai individu kaya atau menarik di platform seperti Facebook dan Instagram – yang dilarang di Tiongkok – sebelum mengalihkan percakapan ke aplikasi obrolan.
Dengan bantuan alat penerjemahan dan dialog tertulis, para penipu membangun kepercayaan, membangun hubungan, dan akhirnya memikat korban ke dalam skema investasi palsu.
“Peluang” Kripto
Sebagian besar kasus ini melibatkan penipu yang mempromosikan peluang investasi mata uang kripto dengan janji imbal hasil tinggi.
Para korban didorong untuk berinvestasi lebih banyak, tetapi setelah dana yang cukup besar disetorkan, para penipu menutup platform dan menghilang.
Dalam satu kasus yang menargetkan warga negara India, lebih dari 66.000 korban kehilangan lebih dari US$5 juta.
Media berita pemerintah mengatakan beberapa kelompok memanfaatkan jaringan luar negeri mereka atau menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh di luar negeri untuk membangun operasi penipuan lokal yang menargetkan orang asing.
Meningkatnya penipuan terkait kripto yang menargetkan korban non-Tiongkok terjadi ketika negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jepang melaporkan lonjakan kasus yang melibatkan warga negara mereka sendiri.
Pivot Didorong Oleh Tindakan Keras Di Tiongkok
Jason Tower, pakar senior di Global Initiative Against Transnational Organized Crime – sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada kejahatan terorganisir – mengatakan pergeseran ke target asing dimulai ketika Tiongkok meningkatkan tindakan kerasnya terhadap penipuan daring pada tahun 2021, dan kembali pada tahun 2023.
Berbicara kepada East Asia Tonight di CNA, Tower mengatakan bahwa Tiongkok telah memulangkan lebih dari 100.000 orang dari Asia Tenggara selama dua tahun terakhir. Banyak dari mereka sejak itu kesulitan mencari pekerjaan karena catatan kriminal mereka, sehingga mereka mudah direkrut oleh organisasi penipuan.
“Jadi, Anda melihat semakin banyak sindikat pembantaian orang asing ini yang didirikan di berbagai kota di seluruh negeri,” katanya.
Patriotisme Sebagai Alat Rekrutmen
Untuk merekrut bagi operasi mereka, sindikat juga mulai secara terbuka mempromosikan gagasan bahwa menipu orang asing dapat diterima, bahkan patriotik, kata Tower.
“Anda telah melihat para influencer mengunggah video tentang hal ini … di mana mereka membahas penipuan patriotik,” tambahnya.
Beberapa kelompok mengklaim bahwa “menipu orang asing bukanlah kejahatan, dan mereka tidak akan dituntut jika mereka berfokus pada target asing”.
Tower mengatakan tren ini telah berkembang cukup serius sehingga kepolisian Tiongkok telah meluncurkan kampanye edukasi publik untuk melawannya.
“Pada dasarnya, mereka mengedukasi masyarakat Tiongkok bahwa menipu orang asing juga merupakan kejahatan,” tambahnya.
Permainan Lintas Batas Yang Rumit
Sifat internasional jaringan penipuan juga telah membuat penuntutan menjadi jauh lebih sulit, catat Tower.
Ia mencontohkan kasus-kasus di mana sindikat penipuan yang dipimpin Tiongkok yang beroperasi di Myanmar memperdagangkan individu-individu dari Indonesia yang kemudian dikerahkan untuk menipu korban di Malaysia.
“Dibutuhkan kerja sama lintas penegak hukum, terkadang dari empat atau lima negara, untuk menangani masalah-masalah ini,” ujarnya.
Sindikat-sindikat ini telah mengembangkan teknik-teknik “canggih” untuk melakukan penipuan di seluruh Tiongkok, dan kini “menggunakan teknik-teknik tersebut untuk menyasar seluruh dunia”.
“Scamdemic” di AS
AS telah mengintensifkan tindakan penegakan hukum sebagai respons terhadap lonjakan kerugian akibat penipuan.
Para pejabat memperkirakan bahwa warga Amerika kehilangan sekitar US$10 miliar akibat penipuan semacam itu pada tahun 2024, meningkat 66 persen dari tahun sebelumnya.
Washington telah membingkai lonjakan penipuan investasi kripto sebagai masalah keamanan nasional, dengan seorang jaksa AS menyebut krisis ini sebagai “scamdemic … transfer kekayaan antargenerasi dari Main Street USA ke tangan kejahatan terorganisir Tiongkok”.
Pada bulan November, negara tersebut meluncurkan Scam Center Strike Force, sebuah inisiatif antar-lembaga yang berfokus pada pemberantasan jaringan penipuan yang beroperasi di Asia Tenggara yang menargetkan warga Amerika.
Meskipun lembaga penegak hukum menunjuk pada ekosistem kriminal transnasional, beberapa analis memperingatkan agar tidak mempolitisasi masalah ini atau membingkainya sebagai konfrontasi geopolitik dengan Tiongkok.
Namun, Tower mengatakan masalah penipuan ini berisiko menjadi “titik api” dalam hubungan AS-Tiongkok yang sudah tegang.
“Ada kelompok-kelompok kriminal yang berafiliasi dengan Tiongkok yang mengamuk di seluruh kawasan … yang semakin sering menipu, mencuri uang dari warga Amerika, prioritas utama mereka.”
Menyerupai krisis fentanil – sebuah isu yang telah merenggangkan hubungan AS dengan Tiongkok terkait pasokan bahan kimia prekursor – Tower mencatat bahwa terdapat preseden untuk kerja sama.
Kedua negara telah membentuk kelompok kerja bersama untuk mulai mengatasi beberapa tantangan seputar fentanil, dan mekanisme serupa untuk penipuan daring dapat meningkatkan investigasi lintas batas.
Penegak hukum AS perlu memiliki bukti dan informasi yang kuat tentang apa yang terjadi, terutama dalam melacak aliran uang, tambah Tower.
“Jika tren ini terus berlanjut … kerugian bagi AS akan menjadi sangat besar dalam beberapa tahun.”
Sumber : CNA/SL