Hong Kong | EGINDO.co – Pihak berwenang Hong Kong mengatakan pada Selasa (4 November) bahwa mereka telah membekukan aset senilai HK$2,75 miliar (US$354 juta) yang terkait dengan sindikat kriminal yang menurut laporan media lokal diidentifikasi sebagai Prince Group yang dijalankan oleh taipan Tiongkok-Kamboja yang dikenai sanksi, Chen Zhi.
Pada bulan Oktober, Inggris dan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada jaringan multinasional yang berbasis di Asia Tenggara tersebut, yang dituduh mengoperasikan “pusat penipuan” daring berskala besar yang menggunakan pekerja yang diperdagangkan untuk menipu korban di seluruh dunia.
Chen, 38, didakwa oleh pengadilan AS atas tuduhan konspirasi penipuan melalui kawat dan konspirasi pencucian uang.
Reuters tidak dapat menghubungi Chen atau perwakilannya untuk dimintai komentar.
Kepolisian Hong Kong mengatakan pembekuan aset tersebut melibatkan sindikat yang diduga terlibat dalam penipuan telekomunikasi lintas batas internasional dan kegiatan pencucian uang berdasarkan intelijen dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber.
“Aset yang dibekukan, termasuk uang tunai, saham, dan dana yang dimiliki oleh individu dan badan usaha, diyakini merupakan hasil kejahatan yang terkait dengan sindikat terkait,” kata polisi dalam sebuah pernyataan pada Selasa malam tanpa menyebutkan nama-nama.
Biro Intelijen dan Investigasi Keuangan Hong Kong masih melanjutkan penyelidikan, tetapi belum ada penangkapan yang dilakukan, tambah pernyataan tersebut.
Setidaknya 18 perusahaan Hong Kong telah masuk daftar hitam AS terkait dengan Prince Group. Ini termasuk dua perusahaan yang terdaftar, Khoon Group dan Geotech Holdings.
Sebelumnya pada hari Selasa, jaksa penuntut Taiwan mengatakan mereka telah menahan 25 orang dan menyita aset senilai NT$4,5 miliar (US$147,09 juta) yang terkait dengan Prince Group – termasuk 26 mobil mewah, properti, dan rekening bank yang terkait dengan jaringan tersebut dan Chen – terkait dengan pencucian uang dan pelanggaran kerja paksa.
Pihak berwenang Singapura juga baru-baru ini menyita aset senilai lebih dari S$150 juta yang terkait dengan Prince Group, termasuk enam properti serta rekening bank, rekening efek, dan uang tunai.
Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa ini adalah tindakan terbesarnya di Asia Tenggara, yang menargetkan 146 orang di dalam Grup Prince. Sanksi Inggris menargetkan enam entitas dan enam individu, termasuk Chen.
Sumber : CNA/SL