Singapura | EGINDO.co – Polisi telah menangkap 38 orang yang diduga bertindak sebagai kurir uang bagi para penipu dengan menjual atau menyewakan akun YouTrip mereka untuk keuntungan finansial.
Penangkapan ini menyusul lonjakan kasus penipuan pada bulan September dan Oktober, di mana para korban melaporkan kehilangan uang melalui kode QR PayNow palsu yang dibuat melalui YouTrip.
Investigasi awal mengungkapkan bahwa para penipu telah memanfaatkan berbagai jenis penipuan untuk menginstruksikan korban melakukan beberapa pembayaran melalui kode QR YouTrip, kata Kepolisian Singapura (SPF) pada hari Sabtu (1 November).
Ini termasuk penipuan e-commerce, penipuan peniruan identitas teman, penipuan pekerjaan, penipuan peniruan identitas pejabat pemerintah, penipuan investasi, dan penipuan sewa, kata polisi dalam siaran pers.
Ke-38 tersangka, berusia antara 15 dan 52 tahun, ditangkap dalam operasi empat hari yang dilakukan antara 28 Oktober dan 31 Oktober, kata SPF.
Mereka “ditangkap karena diduga menjual atau menyewakan akun pembayaran mereka kepada sindikat kriminal untuk keuntungan finansial”.
“Investigasi awal mengungkapkan bahwa mereka juga telah menyerahkan kartu pembayaran dan kredensial login mereka kepada sindikat penipuan untuk memfasilitasi penarikan dana.”
Sembilan orang lainnya, berusia antara 16 dan 55 tahun, juga sedang diselidiki, kata polisi.
Selama penyelidikan, salah satu tersangka—seorang perempuan berusia 55 tahun—ditemukan sebagai korban penipuan cinta daring yang telah membuka akun YouTrip atas instruksi para penipu, kata polisi.
Ia kehilangan sekitar S$300.000 (US$231.000).
Bagaimana Akun Tersebut Digunakan
Menurut polisi, para penipu membuat kode QR PayNow melalui YouTrip dan mengirimkannya kepada korban dengan alasan palsu, mengklaim bahwa kode tersebut diperlukan untuk pembayaran yang sah atau verifikasi akun.
Ketika para korban memindai kode-kode tersebut menggunakan aplikasi perbankan internet mereka dan mengonfirmasi transaksi, uang mereka langsung ditransfer ke dompet YouTrip milik penipu.
Menurut YouTrip, kode QR PayNow yang dihasilkan melalui platformnya akan digunakan untuk mengisi ulang dompet YouTrip dengan uang dari rekening bank pengguna, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai layanan transfer pihak ketiga.
Investigasi polisi mengungkapkan bahwa dana di akun YouTrip milik penipu sebagian besar ditarik dari ATM luar negeri pada hari yang sama ketika penipuan terjadi.
“Dalam beberapa kasus, uang yang dicuri dengan cepat dipindahkan dari akun YouTrip melalui transfer online atau pembayaran digital, yang secara efektif mengosongkan akun tersebut.”
Para tersangka money mucikari telah menanggapi pesan di Telegram yang mengiklankan pembelian atau penyewaan akun YouTrip seseorang, dengan janji pencairan uang cepat dan mudah, kata SPF.
“Sejak September, Polisi telah memblokir 335 akun Telegram yang mengiklankan layanan tersebut,” tambahnya.
Para tersangka sedang diselidiki atas tuduhan penipuan, memfasilitasi akses ilegal ke materi komputer, dan pencucian uang.
Jika terbukti bersalah menipu, mereka dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun, denda, atau keduanya.
Siapa pun yang terbukti bersalah memfasilitasi akses ilegal ke materi komputer dapat menghadapi hukuman penjara hingga dua tahun, denda, atau keduanya, pada hukuman pertama.
Tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan hukuman penjara hingga tiga tahun, denda, atau keduanya.
Langkah-Langkah Baru Melawan Penipu
Pihak berwenang telah meningkatkan upaya untuk memberantas penipu dan kurirnya.
Langkah-langkah baru untuk membatasi akses kurir ke fasilitas yang dapat dieksploitasi untuk penipuan mulai berlaku pada bulan Oktober. Langkah-langkah ini mencakup layanan keuangan, telekomunikasi, dan Singpass atau Corppass.
Berdasarkan pembatasan ini, kurir dapat dilarang menggunakan layanan perbankan yang memungkinkan perpindahan dana ilegal. Layanan ini mencakup transaksi berbasis kartu, penarikan ATM, dan perbankan daring melalui internet atau platform seluler.
Akses mereka ke akun Singpass juga dapat dibatasi, sehingga mereka tidak dapat membuka rekening bank atau mendaftar layanan berisiko tinggi lainnya.
“Para tersangka yang ditangkap akan menghadapi pembatasan yang disesuaikan dengan risiko yang ditimbulkan oleh masing-masing orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan keuangan dan komunikasi dasar mereka,” kata polisi.
SPF mengatakan pihaknya akan mengambil “sikap serius” terhadap siapa pun yang mungkin terlibat dalam penipuan.
“Untuk menghindari keterlibatan dalam kejahatan, masyarakat harus selalu menolak permintaan orang lain untuk menggunakan rekening bank atau nomor telepon seluler Anda karena Anda akan dimintai pertanggungjawaban jika hal ini terkait dengan kejahatan,” katanya.
Sumber : CNA/SL