New York | EGINDO.co – KuCoin, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, mengaku bersalah pada hari Senin karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan setuju untuk membayar denda dan penyitaan lebih dari $297 juta, kata Departemen Kehakiman AS.
Peken Global Ltd, yang beroperasi sebagai KuCoin, mengajukan pembelaannya di hadapan Hakim Distrik AS Andrew Carter di Manhattan.
Pembelaan tersebut mencakup denda pidana sebesar $112,9 juta dan penyitaan sebesar $184,5 juta, dan menyerukan agar KuCoin keluar dari pasar AS setidaknya selama dua tahun.
Dua pendiri KuCoin – Chun Gan, yang dikenal sebagai Michael; dan Ke Tang, yang dikenal sebagai Eric – masing-masing setuju untuk menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan selama dua tahun, kehilangan $2,7 juta, dan menyerahkan peran apa pun dalam manajemen dan operasi KuCoin, kata Departemen Kehakiman.
Jaksa mengatakan KuCoin yang berkantor pusat di Seychelles telah digunakan untuk memfasilitasi transaksi mencurigakan senilai miliaran dolar, dan untuk mengirimkan potensi hasil kejahatan termasuk dari pasar darknet dan malware, ransomware, dan penipuan.
Hal ini terjadi karena KuCoin diduga gagal menerapkan program anti pencucian uang dan mengenal pelanggan yang efektif.
KuCoin juga gagal melaporkan transaksi mencurigakan atau mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS, atau FinCEN, kata jaksa.
Berdiri pada tahun 2017, KuCoin memiliki lebih dari 30 juta pengguna terdaftar di sedikitnya 207 negara dan wilayah per Maret 2024, dokumen pengadilan menunjukkan.
“Resolusi ini menandai babak baru bagi KuCoin, yang menegaskan kembali dedikasi kami terhadap kepatuhan, keamanan, dan inovasi,” BC Wong, yang diangkat menjadi kepala eksekutif KuCoin minggu lalu setelah menjabat sebagai kepala bagian hukum, mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Kami berfokus pada penguatan praktik kepatuhan global kami dan menjajaki peluang untuk kembali memasuki pasar dengan lisensi yang diperlukan,” imbuh Wong.
Alexander Wilson, pengacara Gan, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa resolusi tersebut mencerminkan kliennya tidak berniat melanggar hukum AS atau terlibat dalam pencucian uang, penipuan, dan aktivitas kriminal serupa.
David Meister, pengacara Tang, menolak berkomentar.
Pada Desember 2023, KuCoin setuju untuk memblokir pengguna New York dan membayar $22 juta untuk menyelesaikan gugatan negara bagian itu yang menuduhnya gagal mendaftar.
KuCoin adalah bursa spot mata uang kripto terbesar kedelapan di dunia berdasarkan faktor-faktor termasuk lalu lintas, likuiditas, dan volume perdagangan, menurut perusahaan data CoinMarketCap. Binance dan Coinbase termasuk di antara bursa dengan peringkat lebih tinggi.
Sumber : CNA/SL