Washington DC | EGINDO.co – Seorang pria Singapura yang dituduh mencuri mata uang kripto senilai US$230 juta telah meminta “persidangan yang cepat” di Amerika Serikat.
Malone Lam, 20 tahun, hadir di hadapan hakim di Washington DC pada hari Kamis (14 November) untuk sidang praperadilan guna membahas pengungkapan bukti.
Lam dan rekan konspiratornya Jeandiel Serrano, telah didakwa mencuri dan mencuci lebih dari 4.100 bitcoin – yang saat itu bernilai sekitar US$230 juta – dengan berpura-pura menjadi karyawan Google.
Jaksa AS menggambarkan penipuan itu sebagai “salah satu pencurian mata uang kripto terbesar dari seorang individu … dalam sejarah Amerika Serikat”.
Lam diduga menggunakan uang itu untuk menghabiskan ratusan ribu dolar per malam di klub malam di Los Angeles dan Miami, serta membeli puluhan mobil mewah.
Pada Kamis pagi, US Marshals membawa Lam ke ruang sidang di Pengadilan Distrik DC untuk sidang status singkat.
Mengenakan celana panjang biru dan kaus putih lengan panjang dengan kemeja penjara biru di atasnya, ia duduk di samping kedua pengacaranya. Wajahnya sebagian besar tertutup oleh kacamatanya – sesuai dengan protokol pengadilan – dan masker bedah biru.
Jaksa AS Kevin Rosenberg dan salah satu tim pembela Lam, Patrick J Queenan membahas pembagian bukti menjelang persidangan yang diharapkan tahun depan, yang dikenal sebagai fase penemuan.
Itu termasuk hard drive, tangkapan layar obrolan daring, dan telepon pintar Lam, yang tetap terkunci.
Hakim yang mengawasi persidangan, Colleen Kollar-Kotelly, mengatakan bahwa “FBI telah menjadi cukup mahir dalam mengekstraksi” data dari telepon.
Kollar-Kotelly bertanya kepada Lam apakah ia menyadari hak-haknya terkait permintaannya untuk “persidangan yang cepat”, dan ia menjawab ya.
Persidangan yang cepat adalah hak hukum berdasarkan Konstitusi AS yang melindungi dari “penundaan yang tidak semestinya” dalam penuntutan pidana. Artinya, persidangan tidak dapat ditunda tanpa batas waktu.
Hakim menyarankan persidangan dapat berlangsung pada bulan Maret atau April 2025.
Ia juga bertanya apakah ia ingin terus meninjau bukti yang akan dibagikan timnya kepada jaksa penuntut.
Lam berkata: “Saya tidak perlu meninjau penemuan dari pemerintah.”
Dalam sebuah pernyataan kepada CNA setelah sidang hari Kamis, pengacaranya Scott Armstrong berkata: “Tuan Lam berusia 20 tahun dan sayangnya terlibat dalam kasus yang sangat rumit. Kami akan membelanya dengan penuh semangat.”
Pencurian
Lam dan Serrano, 21, dari Los Angeles, diduga menargetkan korban karena mereka mengidentifikasinya sebagai “investor dengan kekayaan bersih tinggi” sejak awal mata uang kripto.
Menurut dokumen pengadilan, pasangan itu mengirim pemberitahuan “akses akun Google yang tidak sah” kepada korban seminggu menjelang pencurian.
Mereka menggunakan layanan proxy dan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk membuatnya tampak seolah-olah upaya akses datang dari luar negeri – ini meletakkan dasar bagi pencurian melalui “rekayasa sosial yang canggih”.
Pengadilan mendengar bahwa pada tanggal 18 Agustus, Lam dan komplotannya menelepon korban, berpura-pura menjadi anggota tim dukungan Google. Mereka mengatakan telah terjadi upaya peretasan pada akunnya.
Pasangan itu akhirnya meyakinkan korban untuk memberikan kode keamanan ke akunnya, sebelum Lam diduga mengakses akun OneDrive dan Gmail milik korban untuk menemukan aset mata uang kripto.
Ia juga “menelusuri lebih jauh” akun pribadi korban untuk mencari informasi tambahan, dokumen pengadilan menunjukkan. Lam menemukan catatan pertukaran mata uang kripto Gemini di akun Google korban.
Para konspirator setuju bahwa salah satu dari mereka harus menelepon korban kembali dan berpura-pura sebagai anggota tim keamanan Gemini untuk meyakinkan korban bahwa akun mata uang kriptonya juga telah dibobol.
Awalnya, mereka diduga meyakinkan korban untuk mentransfer sekitar US$3 juta mata uang kripto ke dompet kripto yang dikendalikan oleh Lam.
Mereka kemudian meminta korban untuk mengunduh program koneksi desktop jarak jauh demi keamanannya sendiri. Program ini memberi Lam dan Serrano akses waktu nyata ke komputer korban.
Serrano diduga terus memanipulasi korban agar membuka beberapa berkas, termasuk berkas yang berisi kunci pribadi lebih dari 4.100 bitcoin.
Sementara Serrano terus berbicara dengan korban, Lam menggunakan kunci akses untuk mencuri bitcoin.
Belanja Besar-Besaran
Dokumen pengadilan menunjukkan Lam melakukan pesta belanja besar-besaran, menghabiskan US$400.000 hingga US$500.000 per malam di klub malam AS.
Lam juga tampaknya membeli “koleksi mobil mewah”, beberapa di antaranya seharga US$3 juta. Mobil-mobil itu termasuk Lamborghini, Ferrari, dan Porsche kustom.
Menurut dokumen pengadilan, Lam mengaku membeli 31 mobil mewah, 22 di antaranya belum ditemukan hingga 24 September.
Pada 10 September, Lam terbang dengan jet pribadi dari Los Angeles ke Miami untuk melanjutkan pesta belanjanya.
Ia menyewa beberapa rumah di Miami, termasuk satu di Pulau Hibiscus dan dua rumah mewah lainnya di dekat perairan. Salah satu rumah tersebut memiliki sewa bulanan sebesar US$68.000.
Di Miami, Lam terus menghabiskan uang di kelab malam, serta untuk perhiasan dan mobil.
Penampilan Selanjutnya
Lam ditahan sambil menunggu persidangan di Penjara Regional Northern Neck di Warsawa, Virginia, sekitar dua jam di selatan ibu kota AS.
Ia akan kembali ke pengadilan DC pada 9 Januari 2025 ketika ia dan terdakwa lainnya Jeandiel Serrano dijadwalkan untuk sidang praperadilan lainnya. Hakim dapat menetapkan tanggal persidangan mereka pada sidang tersebut.
Untuk setiap pelanggaran, Lam menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun, denda hingga US$250.000, atau hingga dua kali lipat keuntungannya dari penipuan.
Sumber : CNA/SL