Boston | EGINDO.co – Tiga perusahaan mata uang kripto dan 15 orang telah didakwa dalam apa yang oleh jaksa penuntut AS pada hari Rabu disebut sebagai penuntutan pidana pertama terhadap perusahaan jasa keuangan atas manipulasi pasar dan perdagangan palsu di sektor kripto.
Jaksa penuntut federal di Boston mendakwa perusahaan Gotbit, ZM Quant, dan CLS Global serta para pemimpin dan karyawan perusahaan tersebut dan perusahaan lainnya dalam kasus yang juga melibatkan penangkapan orang-orang di luar negeri. Lima orang telah setuju untuk mengaku bersalah atau telah melakukannya.
Jaksa penuntut menuduh para terdakwa terlibat dalam skema “pump and dump” pasar saham yang setara dengan kripto yang melibatkan perdagangan palsu untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan berbagai token mata uang kripto sebelum menjualnya.
Jaksa penuntut mengatakan perusahaan terbesar yang terlibat dalam berbagai skema tersebut, Saitama, pada satu titik memiliki nilai pasar sebesar $7,5 miliar, setelah para pemimpinnya mulai memanipulasi pasar untuk tokennya dan secara diam-diam menjualnya.
Kepala eksekutifnya, Manpreet Kohli, ditangkap pada hari Senin di Inggris. Lima karyawan lain yang masih bekerja atau mantan karyawan juga didakwa, dan tiga orang telah mengaku bersalah.
Orang lain yang didakwa adalah Aleksei Andiunin, kepala eksekutif Gotbit, “pembuat pasar” mata uang kripto yang tinggal di Rusia dan Portugal. Ia didakwa bersama dua karyawan perusahaannya di Rusia dan tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Jaksa mengatakan bahwa dari tahun 2018 hingga 2024, Gotbit terlibat dalam bentuk manipulasi pasar yang disebut “wash trading” atas nama beberapa klien mata uang kripto, menghasilkan puluhan juta dolar dengan mengorbankan investor. Dalam wash trading, aset keuangan dibeli dan dijual dengan tujuan yang jelas untuk menyesatkan pasar.
Jaksa mengutip wawancara tahun 2019 yang dilakukan Andiunin dalam tayangan YouTube di mana ia merinci bagaimana bisnisnya telah mengembangkan kode untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan token dengan tujuan untuk mendaftarkannya di bursa kripto.
Tiga orang lain yang tinggal di luar negeri yang bekerja di “pembuat pasar” mata uang kripto yang menurut jaksa mengiklankan layanan manipulasi pasar kepada klien juga didakwa.
Mereka adalah Liue Zhou, pendiri perusahaan pembuat pasar MyTrade asal Tiongkok, yang menurut dokumen pengadilan telah setuju untuk mengaku bersalah; Baijun Ou dari Hong Kong, yang bekerja di ZM Quant, dan Andrey Zhorzhes dari Uni Emirat Arab, seorang karyawan CLS Global.
Mereka tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.
Orang lain yang didakwa adalah Michael Thompson dari Virginia, yang bekerja di perusahaan mata uang kripto bernama VVZZN yang didirikan oleh mantan karyawan Saitama, dan Bradley Beatty dari Florida, yang menurut jaksa penuntut telah secara curang mempromosikan perusahaan kripto miliknya, Lillian Finance.
Sumber : CNA/SL