Singapura | EGINDO.co – Casino di Singapura akan segera menghadapi aturan yang lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan uji tuntas saat menerima uang tunai, sebagai bagian dari langkah-langkah terbaru untuk melawan pendanaan terorisme.
Pemeriksaan uji tuntas harus dilakukan saat casino menerima setoran tunai sebesar S$4.000 (US$2.950) atau lebih ke dalam akun pelanggan – turun dari ambang batas saat ini sebesar S$5.000.
Ini adalah revisi pertama terhadap ambang batas tersebut. Ini akan diterapkan tahun ini, meskipun pihak berwenang tidak menyebutkan kapan tepatnya persyaratan baru akan berlaku.
“Penyesuaian dilakukan agar kasino Singapura dapat memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan lebih baik dan menyelaraskan persyaratan kami dengan standar FATF,” kata Otoritas Regulasi Perjudian (GRA) pada hari Senin (1 Juli).
FATF, Gugus Tugas Aksi Keuangan, adalah pengawas pencucian uang dan pendanaan terorisme global.
Pada bulan Desember 2023, Resorts World Sentosa didenda sebesar S$2,25 juta karena gagal melakukan pemeriksaan tersebut, hukuman terbesar yang dijatuhkan oleh GRA kepada operator kasino.
Ambang batas baru untuk pemeriksaan uji tuntas merupakan salah satu langkah yang ditetapkan dalam Strategi Nasional Singapura yang diperbarui untuk Melawan Pendanaan Terorisme, yang diterbitkan bersama pada hari Senin oleh Kementerian Dalam Negeri (MHA), Kementerian Keuangan (MOF), dan Otoritas Moneter Singapura (MAS).
Laporan yang diperbarui tersebut diterbitkan bersama dengan Penilaian Risiko Nasional Pendanaan Terorisme.
Laporan terbaru – Penilaian Risiko Nasional Pencucian Uang – menyatakan bahwa penurunan ambang batas akan sejalan dengan standar FATF.
Risiko Pendanaan Terorisme Yang Berkembang
Pihak berwenang mengatakan bahwa keterbukaan Singapura sebagai pusat keuangan, bisnis, dan transportasi internasional dapat dimanfaatkan untuk tujuan pendanaan kegiatan terorisme.
Seiring dengan perkembangan lanskap terorisme global, demikian pula risiko pendanaan terorisme Singapura, oleh karena itu penilaian dan strateginya diperbarui, kata MHA, MOF, dan MAS.
“Singapura telah mengembangkan dan menerapkan pendekatan menyeluruh yang sistematis dan komprehensif dari seluruh pemerintahan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengurangi risiko pendanaan terorisme,” kata pihak berwenang.
Badan keamanan, intelijen (termasuk intelijen keuangan), penegakan hukum, pengawasan, dan regulasi terus-menerus memindai risiko pendanaan terorisme yang ada dan yang muncul, berdasarkan informasi dari kasus-kasus sebelumnya, laporan internasional, dan umpan balik dari mitra asing tentang risiko.
Pihak berwenang mengatakan bahwa mereka juga secara aktif terlibat dan bekerja sama dengan sektor swasta dan akademisi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko tersebut.
Ancaman Utama
Dalam penilaiannya, Singapura telah mengidentifikasi ancaman pendanaan terorisme utamanya: Dari kelompok teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Jemaah Islamiyah, serta potensi limpahan dari perang Israel-Hamas yang sedang berlangsung dan ketegangan di Timur Tengah. Individu yang teradikalisasi yang bersimpati terhadap tujuan kelompok teroris, khususnya ISIS, juga merupakan ancaman.
“Ekstremisme sayap kanan juga menjadi masalah keamanan yang berkembang di banyak negara,” demikian pernyataan pihak berwenang.
“Meskipun belum memperoleh perhatian yang signifikan di Asia Tenggara, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa retorika anti-Islam dan anti-imigrasinya dapat diterima oleh beberapa individu.”
Pihak berwenang mengatakan bahwa Penilaian Risiko Nasional Pendanaan Terorisme yang diperbarui telah memperhitungkan perkembangan utama sejak inkarnasi terakhirnya pada tahun 2020. Ini termasuk lanskap terorisme global dan regional yang terus berkembang, pertumbuhan ekonomi digital dan layanan keuangan di Asia, dan tipologi risiko pendanaan terorisme yang muncul.
Seperti pada edisi sebelumnya, penilaian risiko 2024 mengamati bahwa penggalangan dana dan pemindahan dana untuk teroris dan kegiatan terorisme ke luar negeri tetap relevan dalam konteks Singapura.
Individu yang teradikalisasi sendiri terus menimbulkan ancaman pendanaan terorisme yang paling menonjol bagi Singapura, kata pihak berwenang.
Area risiko utama pendanaan terorisme pada tahun 2024 sebagian besar serupa dengan yang diidentifikasi empat tahun lalu:
* Pengiriman uang diklasifikasikan sebagai risiko tinggi, dengan pembayaran daring lintas batas diidentifikasi sebagai saluran baru yang potensial untuk aktivitas pendanaan terorisme.
* Bank berada pada risiko sedang-tinggi, dengan sistem pembayaran cepat lintas batas baru diidentifikasi sebagai saluran baru yang potensial untuk aktivitas pendanaan terorisme.
* Penyedia layanan token pembayaran digital telah meningkat dari risiko sedang-rendah menjadi sedang-tinggi.
* Organisasi nirlaba tetap berada pada risiko sedang-rendah, dengan penggalangan dana daring asing diidentifikasi sebagai tipologi pendanaan terorisme yang sedang berkembang yang perlu diperhatikan.
* Pergerakan uang tunai lintas batas tetap berada pada risiko sedang-rendah.
Batu mulia, logam mulia, dan produk berharga juga tetap berada pada risiko sedang-rendah.
Laporan terbaru mendukung tujuan Strategi Nasional untuk Melawan Pendanaan Terorisme, yang diluncurkan pada tahun 2022, yang mencakup tindakan untuk mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan menegakkan aspek-aspek pendanaan terorisme.
Singapura akan terus bermitra dengan pelaku industri untuk menerapkan strategi dan langkah-langkah guna mengatasi ancaman pendanaan terorisme, kata otoritas.
Mereka juga akan mengupayakan kerja sama yang erat dengan mitra asing, organisasi internasional, dan badan pembuat standar seperti FATF.
Sumber : CNA/SL