New York | EGINDO.co – Sam Bankman-Fried didakwa dengan tuntutan pidana baru pada Kamis (23 Februari), dalam dakwaan yang diperluas yang menuduh pendiri pertukaran cryptocurrency FTX yang sekarang bangkrut bersekongkol untuk memberikan lebih dari 300 sumbangan politik ilegal.
Bankman-Fried kini menghadapi 12 dakwaan pidana, termasuk empat dakwaan penipuan dan delapan dakwaan konspirasi, naik dari delapan dakwaan dalam dakwaan sebelumnya, yang dia mengaku tidak bersalah.
Dakwaan baru menambah tekanan pada mantan miliarder berusia 30 tahun itu, yang telah melihat dua mantan letnan utamanya mengaku bersalah. Dia juga berusaha meyakinkan hakim bahwa dia harus tetap bebas dengan jaminan.
Seorang juru bicara Bankman-Fried menolak berkomentar.
Jaksa mengatakan Bankman-Fried berkonspirasi dengan dua mantan eksekutif FTX lainnya untuk menyumbangkan puluhan juta dolar untuk mempengaruhi anggota parlemen agar mengesahkan undang-undang yang menguntungkan perusahaan.
Sumbangan itu melanggar hukum karena dilakukan melalui donor “jerami” atau dengan dana perusahaan, sering kali memungkinkan Bankman-Fried untuk menghindari batas sumbangan, kata jaksa penuntut.
Sementara Bankman-Fried adalah salah satu donor terbesar untuk kampanye Demokrat pada paruh waktu 2022, dakwaan tersebut mengatakan dia “tidak ingin dikenal sebagai partisan yang berhaluan kiri, atau namanya dilampirkan secara publik kepada kandidat dari Partai Republik.”
Jaksa mengatakan bahwa Bankman-Fried mengarahkan satu eksekutif untuk menyumbang terutama kepada kandidat dan organisasi yang berhaluan kiri dan yang lainnya kepada Partai Republik, dengan banyak sumbangan yang didanai oleh hedge fund Alameda Research miliknya dan termasuk dana pelanggan FTX.
Surat dakwaan tersebut mengatakan seorang konsultan politik yang bekerja untuk Bankman-Fried memberi tahu salah satu eksekutif, yang diidentifikasi sebagai CC-1, bahwa “Anda menjadi wajah kiri tengah dari pengeluaran kami berarti Anda memberi banyak omong kosong untuk tujuan transaksional.”
Memanfaatkan Kepercayaan Pelanggan
Setelah mendirikan FTX pada tahun 2019, Bankman-Fried mengalami ledakan nilai Bitcoin dan aset digital lainnya untuk mencapai kekayaan bersih sekitar US$26 miliar.
Pertukaran itu runtuh pada bulan November di tengah kesibukan penarikan pelanggan karena kekhawatiran pertukaran itu mencampurkan aset dengan Alameda.
Dakwaan baru Bankman-Fried merinci bagaimana dia diduga menggunakan dana pelanggan FTX curian untuk menutup kerugian di Alameda dan mendanai donasi, “memanfaatkan kepercayaan yang diberikan pelanggan FTX kepadanya dan pertukarannya.”
Tuduhan tambahan termasuk persekongkolan untuk melakukan penipuan bank dan persekongkolan untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Jaksa mengatakan Bankman-Fried memberi tahu bank California yang tidak disebutkan namanya bahwa dia ingin membuka rekening untuk perusahaan perdagangan, padahal sebenarnya dia akan menggunakan rekening tersebut untuk memproses penyetoran dan penarikan untuk pelanggan FTX.
Bank sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak mau memproses transaksi semacam itu, kata jaksa.
Mantan kepala eksekutif Alameda, Caroline Ellison, dan mantan eksekutif FTX, Gary Wang, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pada bulan Desember dan setuju untuk bekerja sama dalam penyelidikan.
Sumber : CNA/SL