Hong Kong | EGINDO.co – Pihak berwenang Hong Kong telah menangkap dua pria karena pencucian dana senilai HK$3,5 miliar (US$446 juta) dengan menjual kembali logam mulia, salah satu kasus pencucian uang terbesar di kota itu, kata para pejabat Rabu (26 Oktober).
Keduanya terlibat dalam skema penjualan sekitar delapan ton logam mulia – kebanyakan emas dan paladium – antara 2020 dan 2021 untuk pengembalian yang “tidak sepadan” dengan latar belakang mereka, kata pejabat bea cukai Rita Li pada konferensi pers.
Itu adalah rekor untuk kasus pencucian uang yang ditangkap oleh Bea Cukai Hong Kong, kata Li, meskipun polisi telah memecahkan kasus yang lebih besar.
Logam mulia dapat dibeli dan dijual secara anonim di Hong Kong dan menarik bagi penjahat karena nilainya yang tinggi, ukurannya yang kecil dan kemudahan transportasi, tambah Li.
“Unsur-unsur yang melanggar hukum dapat dengan mudah menggunakan hasil kejahatan untuk membeli logam mulia dan kemudian menjualnya kembali, atau melakukan transaksi berlapis-lapis, untuk mencuci uang,” katanya.
Kedua pria tersebut menggunakan rekening perusahaan untuk menerima sejumlah besar dari perusahaan perdagangan logam mulia dan toko perhiasan, kemudian dengan cepat mentransfer dana tersebut ke perusahaan cangkang atau rekening di luar negeri, kata pihak berwenang.
Para tersangka – diyakini terkait dengan sindikat kejahatan – ditangkap karena pencucian uang Jumat lalu dan sedang menunggu penyelidikan dengan jaminan.
Pihak berwenang mengatakan mereka sedang menyelidiki asal-usul logam mulia dan tidak akan mengesampingkan penangkapan lebih lanjut.
Bulan lalu, empat tersangka anggota geng Hong Kong ditangkap karena melakukan pencucian uang US$52 juta selama dua tahun.
Sumber : CNA/SL