Washington | EGINDO.co – Sekelompok organisasi berita telah merilis temuan utama berikut setelah meninjau apa yang digambarkan sebagai kebocoran besar catatan keuangan rahasia yang mengungkapkan aset yang dipegang di luar negeri oleh politisi dan pejabat publik di seluruh dunia.
Laporan berita telah diterbitkan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan mitra medianya dalam penyelidikan Pandora, termasuk The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France dan Indian Express.
Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi tuduhan atau dokumen yang dirinci oleh konsorsium dan mitranya.
JORDAN RAJA ABDULLAH
Raja Yordania Abdullah mengumpulkan properti senilai sekitar US$100 juta di Amerika Serikat dan Inggris melalui perusahaan rahasia. Mereka dibeli antara tahun 2003 dan 2017 melalui perusahaan yang terdaftar di surga pajak dan termasuk properti di Malibu, California selatan, dan Washington dan London.
DLA Piper, kantor hukum London yang mewakili Abdullah, mengatakan kepada ICIJ bahwa dia “tidak pernah menyalahgunakan uang publik atau menggunakan apa pun dari hasil bantuan atau bantuan yang dimaksudkan untuk kepentingan umum”.
PERDANA MENTERI CEKO ANDREJ BABIS
Laporan berita Pandora mengatakan Babis memindahkan US$22 juta melalui perusahaan lepas pantai untuk membeli sebuah perkebunan di French Riviera pada tahun 2009 sambil merahasiakan kepemilikannya. Laporan itu tidak mengatakan transaksi itu melanggar hukum.
Babis, berbicara pada hari Minggu dalam debat TV menjelang pemilihan 8-9 Oktober, membantah melakukan kesalahan dan mengatakan “uang meninggalkan bank Ceko, dikenakan pajak, itu uang saya, dan dikembalikan ke bank Ceko”.
Babis, pendiri kerajaan pertanian, makanan, bahan kimia dan media Agrofert, memasuki politik pada tahun 2011 dengan agenda anti-korupsi.
SVETLANA KRIVONOGIKH
The Washington Post mengatakan wanita Rusia Svetlana Krivonogikh menjadi pemilik apartemen Monaco melalui sebuah perusahaan lepas pantai yang didirikan di pulau Karibia Tortola pada April 2003 hanya beberapa minggu setelah dia melahirkan seorang gadis.
Pada saat itu, dia berada dalam hubungan rahasia selama bertahun-tahun dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, kata Post, mengutip outlet investigasi Rusia Proekt.
The Post mengatakan Krivonogikh, putrinya, yang sekarang berusia 18 tahun, dan Kremlin tidak menanggapi permintaan komentar.
PAKISTAN
ICIJ mengatakan dokumen yang bocor menunjukkan anggota lingkaran dalam Perdana Menteri Imran Khan, termasuk menteri kabinet, secara diam-diam memiliki perusahaan dan perwalian yang menyimpan jutaan dolar kekayaan tersembunyi.
Dokumen-dokumen itu juga menunjukkan kekayaan pribadi para pemimpin militer Pakistan, tambahnya.
Konsorsium mengatakan dokumen itu tidak berisi saran bahwa Khan sendiri memiliki perusahaan lepas pantai.
Dikatakan Menteri Keuangan Shaukat Fayaz Ahmed Tarin dan anggota keluarganya memiliki empat perusahaan lepas pantai.
Menurut Tariq Fawad Malik, seorang konsultan keuangan yang menangani dokumen di perusahaan, mereka didirikan sebagai bagian dari tujuan investasi keluarga Tarin di bank dengan bisnis Saudi, kata ICIJ.
Kesepakatan tidak dilanjutkan.
ICIJ mengutip Tarin yang mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Perusahaan lepas pantai yang disebutkan dimasukkan sebagai bagian dari proses penggalangan dana untuk bank saya.”
DAKOTA SELATAN
The Guardian mengatakan file tersebut memberikan bukti bahwa South Dakota sekarang menyaingi yurisdiksi buram di Eropa dan Karibia untuk kerahasiaan keuangan.
Dokumen-dokumen itu mengungkapkan hampir US$360 miliar aset pelanggan disimpan dalam perwalian di South Dakota, beberapa di antaranya terkait dengan orang-orang dan perusahaan yang berbasis di luar negeri yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kesalahan lainnya, katanya. Pejabat negara menolak berkomentar kepada surat kabar tersebut.
AZERBAIJAN
Penyelidikan menemukan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan keluarganya diam-diam terlibat dalam kesepakatan properti Inggris senilai lebih dari 400 juta pound (US$542 juta), menurut BBC.
File-file tersebut menunjukkan bagaimana keluarga tersebut membeli 17 properti, termasuk blok kantor senilai 33 juta pound di London untuk putra presiden yang berusia 11 tahun.
Penelitian ini juga mengungkapkan bagaimana blok kantor lain milik keluarga terdekat dijual ke Crown Estate seharga 66 juta pound pada 2018.
The Crown Estate mengatakan telah melakukan pemeriksaan yang disyaratkan dalam undang-undang pada saat pembelian tetapi sekarang sedang menyelidiki masalah tersebut. Keluarga Aliyev menolak berkomentar kepada BBC.
KENYA
Presiden Kenya Uhuru Kenyatta dan enam anggota keluarganya telah dikaitkan dengan 13 perusahaan lepas pantai, menurut dokumen tersebut.
Investasi luar negeri Kenyattas termasuk perusahaan dengan saham dan obligasi senilai US$30 juta, lapor BBC.
Keluarga Kenyatta belum menanggapi permintaan komentar, tambahnya.
Sumber : CNA/SL